FINMA

Более 50% независимых управляющих Женевы еще не имеют лицензии FINMA

Обзор лицензий, предоставленных на сегодняшний день FINMA, показывает, что менее половины независимых управляющих компаний Женевы получили лицензию FINMA. Хотя в большинстве случаев это небольшие управляющие компании, однако нужно отметить, что несколько крупных игроков еще не получили свой драгоценный статус регистрации. Фактически, согласно данным, собранным с помощью консультанта Kasavi Advisory, только 151 женевская компания находится в списке …

Более 50% независимых управляющих Женевы еще не имеют лицензии FINMA Читать далее »

geneva, switzerland, cityscape-6754350.jpg

Частный банк из Лугано оштрафован за нарушение правил по противодействию отмыванию денег

В результате расследования Швейцарского финансового регулятора, было признано, что PKB Private Bank в Лугано допустил серьёзные нарушения правил по противодействию отмыванию денег. Процедура принудительного взыскания FINMA в отношении Луганского отделения группы завершилась постановлением о выплате 1,3 млн. швейцарских франков штрафа. Эта сумма незаконно полученной прибыли, а также решением о назначении внешнего аудитора в банке. Банк …

Частный банк из Лугано оштрафован за нарушение правил по противодействию отмыванию денег Читать далее »

FINMA наказала Gazprombank (Switzerland)

FINMA продолжает борьбу с отмыванием денег через банковскую систему Швейцарии, на это раз виновным признан Gazprombank (Switzerland). Теперь банке больше не может принимать частных клиентов. Согласно информации регулятора в период с 2006 по 2016 годы, что Газпромбанк Швейцарии имел серьезные нарушения по выполнению своих обязательств по надлежащей проверке операций клиентов банка. Поводом для начала расследования …

FINMA наказала Gazprombank (Switzerland) Читать далее »

FINMA блокировала сделку по продаже Banque Pasche

Banque Havilland со штаб-квартирой в Люксембурге не смог закрыть сделку по приобретению Banque Pasche у французской группы Credit Mutuel CIC. Причина проста, Швейцарский Регулятор FINMA , не одобрил сделку.  Bank Havilland принадлежит британской семье Rawland, этот банк был создан из останков исландского банка Kaupting, который обанкротился в 2009 году. В последнее время Banque Havilland достаточно …

FINMA блокировала сделку по продаже Banque Pasche Читать далее »

FINMA прогнозирует что 90% управляющих компаний в Швейцарии закроются

Согласно прогнозам FINMA —  финансового регулятора Швейцарии , на рынке смогут продолжить свою деятельность только 300 управляющих компаний из 3000 ныне существующих. Согласно опубликованному сообщению, многие не выдержат конкуренции и не смогут оплачивать расходы связанные с повышением требований регулятора. По мнению сотрудников надзорного органа , работу смогут продолжить только компании с активами под управлением не …

FINMA прогнозирует что 90% управляющих компаний в Швейцарии закроются Читать далее »
Назад
WhatsApp
Прокрутить вверх