Что такое World-Check, и почему его боятся потенциальные клиенты иностранных банков
«World Check» или «Watchlist Check», то это процесс, при котором банки и другие финансовые институты проверяют потенциальных клиентов на наличие в базе данных высоко рисковых лиц или организаций.База данных World Сheck поддерживается компанией Refinitiv и используется банками и другими финансовыми институтами для выявления потенциальных клиентов, которые могут представлять риск для института, либо через отмывание денег, …
Что такое World-Check, и почему его боятся потенциальные клиенты иностранных банков Читать далее »
