Украина присоединилась к договору по автоматическому обмену банковской информации

как открыть счет в иностранном банке гражданину Украины и пополнить его в 2021 году

Премьер-министр Украины господин Шмыгаль в последний день лета, текущего года подписал меморандум о присоединении к конвенции ОЭСР по автоматическому обмену налоговой и банковской информации (AEOI). Таким образом Украины взяла обязательство внедрить обмен с 2023 года.
После принятия обязательств страной, Мария Хосе Гарде, председатель Глобального форума, сказала: «Я рада приветствовать приверженность Украины стандарту AEOI. Глобальный форум будет отслеживать прогресс страны в выполнении своих обязательств к сентябрю 2023 года, и мы будем регулярно информировать наших членов и G20. Наш Секретариат продолжит оказывать Украине помощь во внедрении Стандарта и решении любых проблем, которые могут возникнуть».
Этот мощный новый инструмент, уже принятый более чем в 100 юрисдикциях, поможет Украине получить дополнительные налоговые поступления, позволив ей выявлять случаи уклонения от уплаты налогов, и поможет повысить соблюдение налоговых требований.
Полный список стран можно посмотреть по ссылке

Что такое Глобальный форум ОЭСР

Глобальный форум является ведущим многосторонним органом, уполномоченным обеспечивать соблюдение и эффективное внедрение юрисдикциями по всему миру как стандарта прозрачности и обмена информацией по запросу, так и стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах. Эти цели достигаются посредством тщательного мониторинга и коллегиального обзора. Глобальный форум также реализует обширную программу по наращиванию потенциала, чтобы поддержать своих членов во внедрении стандартов и помочь налоговым органам наилучшим образом использовать каналы международного обмена информацией.

Чем это грозит клиентам из Украины

Итак, чем это грозит Украинским клиентам, которые держат свои сбережения за рубежом. В 2023 году Украинская налоговая получить все данные по остаткам и годовым поступлениям за 2022 год по личным счетам в иностранных банках налоговых резидентов Украины и по счетам компаний контролирующие лица, которых проживают в Украине. К контролирующим лицам относятся лица, которые прямо или косвенно владеют 20% и более в компании, или имеют право подписи от имени компании, т.е. являються директорами. Если к отчетной дате иностранный счет был закрыт, неважно личный или корпоративный, будут переданы нулевые остатки и оборот за год.

Что надо делать лицам имеющим счета в иностранных банках

В последнее время Украина предлагает несколько способов урегулировать все вопросы с зарубежными активами украинцев. Это безналоговая ликвидация иностранных компаний (офшоров) или участие в налоговой амнистии. Конечно, клиенты могут уехать из страны и сменить налоговое резиденство, но нужно понимать это не освобождает от возможных нарушений, которые были совершены в прошлом, когда клиент являлся резидентом Украины.

Похожие записи

Назад
WhatsApp
Telegram
Пролистать наверх